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一、企業(yè)基本情況

（一）中文名稱及簡(jiǎn)稱

名稱：華遠(yuǎn)陸港基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司

簡(jiǎn)稱：華遠(yuǎn)陸港基礎(chǔ)設(shè)施

（二）外文名稱及縮寫

名稱：Huayuan Land Port Infrastructure Investment Co.,LTD

（三）法定代表人：王曉旭

（四）股東名稱：華遠(yuǎn)國際陸港集團(tuán)有限公司

（五）注冊(cè)地址：山西省太原市小店區(qū)龍城大街97號(hào)龍城壹號(hào)商辦樓A座8、9層

（六）辦公地址及其郵政編碼

地址：山西省太原市小店區(qū)龍城大街97號(hào)龍城壹號(hào)商辦樓A座8、9層

郵編：030006

（七）網(wǎng)址：hylgjcss.hyilp.com

（八）電子郵箱：hyilpii@163.com

（九）公司簡(jiǎn)介

華遠(yuǎn)陸港基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年11月成立，2020年10月經(jīng)華遠(yuǎn)國際陸港集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)”）批準(zhǔn)，公司名稱由山西能投基礎(chǔ)設(shè)施投資開發(fā)有限公司更名為現(xiàn)名稱。注冊(cè)資本金5億元，股東為華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)。

目前公司下屬七戶全資子公司：山西寶佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、山西怡和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、山西晉泰瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、太原市怡安居物業(yè)管理有限公司、山西能投寶佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、晉陸港（天津）置業(yè)有限公司、山西建投城建控股有限公司；三戶控股子公司：山西建投遠(yuǎn)大建筑工業(yè)股份有限公司、晉城建投遠(yuǎn)大建筑工業(yè)股份有限公司、華遠(yuǎn)陸港遠(yuǎn)大裝配式園區(qū)（大同）有限公司。

“十四五”期間，公司將重點(diǎn)在鐵路沿線土地綜合開發(fā)、物流樞紐建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)、物業(yè)管理服務(wù)五大板塊發(fā)力，努力為華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告摘要

2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入22.84億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2.49億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.66億元。

截止2022年12月末，公司資產(chǎn)總額187.15億元，負(fù)債總額135.26億元，所有者權(quán)益總額51.89億元。

三、薪酬情況

（一）公司領(lǐng)導(dǎo)班子薪酬情況

（二）員工情況

2022年在職職工年平均工資67380元/人。

四、董事會(huì)研究通過的重大事項(xiàng)和董事會(huì)報(bào)告摘要

（一）重大經(jīng)營(yíng)決策

1.審議通過了2022年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書的相關(guān)內(nèi)容。

2.審議通過了山西怡和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與萬達(dá)集團(tuán)合作運(yùn)營(yíng)天譽(yù)項(xiàng)目商業(yè)綜合體的事宜。

3.審議通過了山西建投城建控股有限公司建設(shè)尖草坪區(qū)疫情防控集中隔離場(chǎng)所應(yīng)急工程項(xiàng)目的事宜。

（二）重大項(xiàng)目投資

1.審議通過了華遠(yuǎn)陸港遠(yuǎn)大裝配式園區(qū)（大同）有限公司各股東實(shí)繳注冊(cè)資本金及資本金用途的相關(guān)事宜。

2.審議通過了競(jìng)買大同裝配式建筑工廠建設(shè)項(xiàng)目剩余土地的事宜。

3.審議通過了公司2022年度投資完成情況及2023年度投資計(jì)劃。

（三）重要人事任免（董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）

按照外部董事占多數(shù)原則，審議通過了子公司董事任免事宜。

（四）大額資金運(yùn)作

1.審議通過了向太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)辦理融資業(yè)務(wù)的事宜。

2.審議通過了向國家開發(fā)銀行山西分行申請(qǐng)疫情防控專項(xiàng)資金貸款的事宜。

3.審議通過了公司與非銀行金融機(jī)構(gòu)開展融資業(yè)務(wù)的事宜。

（五）重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)

審議通過了山西寶佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注銷太原寶佳物業(yè)管理有限公司的事宜。

（六）重大改制改組情況

公司無重大改制改組情況。

（七）重大突發(fā)事件、熱點(diǎn)事件

公司未發(fā)生重大突發(fā)事件、熱點(diǎn)事件。

（八）重大不良資產(chǎn)處置、核銷

公司未發(fā)生重大不良資產(chǎn)處置、核銷事項(xiàng)。

（九）重大未決訴訟

公司未發(fā)生重大未決訴訟。

（十）利潤(rùn)分配

審議通過了公司2021年度利潤(rùn)分配方案。

（十一）金融衍生業(yè)務(wù)等

公司未發(fā)生金融衍生業(yè)務(wù)。

五、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和上年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，公司完成營(yíng)業(yè)收入22.84億元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的114.18%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2.49億元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的103.66%。

六、企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1.經(jīng)營(yíng)責(zé)任

公司上下全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的工作要求，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)和“12345”工作思路，全年目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。完成營(yíng)業(yè)收入22.84億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2.49億元，資產(chǎn)總額187.15億元，企業(yè)綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展

基礎(chǔ)設(shè)施公司2022年投資方向主要集中在國家和地方鼓勵(lì)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)和綠色新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，各投資項(xiàng)目符合基礎(chǔ)設(shè)施公司主輔業(yè)定位和發(fā)展方向。

（二）安全責(zé)任

1.公司安全理念

工作思路：以落實(shí)責(zé)任為前提 以完善機(jī)構(gòu)為保障 以教育培訓(xùn)為基礎(chǔ) 以制度管理為依托

工作要求：基層抓 抓基層 人人都是安全員

工作目標(biāo)：安全生產(chǎn)無事故 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無傷害 環(huán)境保護(hù)無污染 觸碰紅線零容忍

2.安全舉措

以“基層抓、抓基層”為工作核心，建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任清單。貫徹落實(shí)“國十五條硬措施”，細(xì)化分解69條任務(wù)清單。三年專項(xiàng)行動(dòng)，大檢查大整治大提升，危化品、燃?xì)夂蜕a(chǎn)經(jīng)營(yíng)自建房隱患排查等活動(dòng)有效開展，隱患治理能力不斷增強(qiáng)。分解細(xì)化97項(xiàng)考核指標(biāo)，開展全面安全“體檢”。堅(jiān)持“預(yù)防與應(yīng)急相結(jié)合”，修訂備案公司《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》，制定印發(fā)《安全管理手冊(cè)》，安全工作進(jìn)一步規(guī)范。持續(xù)強(qiáng)化安全教育，開展培訓(xùn)3776人次，應(yīng)急演練21次，安全技能和水平有效提升。

（三）創(chuàng)新責(zé)任

公司推動(dòng)裝配式混凝土預(yù)制構(gòu)件在項(xiàng)目中的規(guī)?；?、資源化利用，縮短了工期、降低了成本。開展城市污水廠排水深度處理技術(shù)研究和含氟工業(yè)廢水處理方法研究等，提高了污水的重復(fù)使用率。全年公司加大研發(fā)投入，開展研發(fā)課題16項(xiàng)，獲得專利授權(quán)17項(xiàng)。太原PC公司立項(xiàng)啟動(dòng)超長(zhǎng)構(gòu)件井字架改造等11項(xiàng)創(chuàng)新工作，榮獲“山西省專精特新企業(yè)”稱號(hào)，再次榮獲“高新技術(shù)企業(yè)”認(rèn)定。目前，公司擁有兩家高新技術(shù)企業(yè)，1個(gè)市級(jí)技術(shù)中心。

（四）環(huán)境責(zé)任

1.環(huán)境管理體系建設(shè)

公司嚴(yán)格按照國家新《環(huán)保法》要求，對(duì)“安全環(huán)境體系”建設(shè)情況進(jìn)行摸底，加強(qiáng)對(duì)新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)、新環(huán)境危險(xiǎn)源的辨識(shí)工作，定期收集各類環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行記錄、維保信息、登記臺(tái)賬，通過不斷地改進(jìn)，增強(qiáng)提高“安全環(huán)境管理體系”的運(yùn)行效果，著力夯實(shí)環(huán)?；A(chǔ)。

2.節(jié)能降耗情況

在建地產(chǎn)項(xiàng)目從設(shè)計(jì)著手，外立面和屋面均采用擠塑聚苯板材料，建筑墻體采用導(dǎo)熱系數(shù)較小的材料施工，降低了能耗。同時(shí)，做到了雨污分流，雨水被收集利用于小區(qū)道路清洗、綠色植被澆灌等。裝配式建筑比傳統(tǒng)建筑施工，減少大量現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，無粉塵、噪音、污水污染，無二次裝修造成的大量建筑垃圾污染，低碳環(huán)保。在管小區(qū)使用節(jié)能型照明燈具，推行在小區(qū)樓頂安裝太陽能發(fā)電設(shè)施，供小區(qū)夜間路燈照明所需，節(jié)約能耗。

3.“三廢治理”情況

生活區(qū)、辦公區(qū)垃圾統(tǒng)一處理。施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置臨時(shí)垃圾堆放點(diǎn),專人管理,集中堆放,采取遮蓋防塵措施并定期外運(yùn)。隨時(shí)調(diào)度灑水車進(jìn)行作業(yè)，確保施工現(xiàn)場(chǎng)無揚(yáng)塵。同時(shí)，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)道路進(jìn)行硬化處理。

4.污染物排放情況

施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置各類廢料池，建筑廢料實(shí)行分類收集，集中堆放，統(tǒng)一處理。在建項(xiàng)目、裝配式建筑工廠、物業(yè)公司將雨水、生活水進(jìn)行三級(jí)沉淀處理，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后統(tǒng)一排放。

5.環(huán)境污染事件情況

公司未發(fā)生環(huán)境污染事件。

（五）企業(yè)責(zé)任

1.員工情況

公司2022年末從業(yè)人員2045人。

2.勞動(dòng)保障

（1）合同簽訂及履行情況

公司嚴(yán)格按照《勞動(dòng)法》《勞動(dòng)合同法》等法律法規(guī)，與職工訂立、履行、變更、解除和終止勞動(dòng)合同。依法建立和完善勞動(dòng)合同管理規(guī)章制度，保障職工依法享有勞動(dòng)權(quán)利、履行勞動(dòng)義務(wù)。

（2）社會(huì)保險(xiǎn)和福利

公司及各子公司均按照《社會(huì)保險(xiǎn)法》規(guī)定參加各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)并按時(shí)足額繳納社保費(fèi)用。

3.培訓(xùn)與成長(zhǎng)

公司完成2022年度職業(yè)技能提升培訓(xùn)任務(wù)，全年培訓(xùn)232人，培訓(xùn)合格率100%；全年完成技能人才隊(duì)伍建設(shè)取證152人，進(jìn)一步提高了在崗職工的崗位技能和綜合素質(zhì)。

4.納稅情況

公司繳納稅費(fèi)1.33億元，其中增值稅0.62億元，城市維護(hù)建設(shè)稅0.04億元，教育費(fèi)附加（含地方教育費(fèi)附加）0.03億元，企業(yè)所得稅0.39億元，房產(chǎn)稅0.01億元，土地使用稅0.03億元，土地增值稅0.15億元。

5.黨風(fēng)廉政建設(shè)

公司黨委圍繞實(shí)現(xiàn)全年工作目標(biāo)，深化創(chuàng)新實(shí)踐，強(qiáng)化政治優(yōu)勢(shì)，深刻認(rèn)識(shí)“兩個(gè)確立”重大意義，樹牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。對(duì)中央、省、國資委、華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)各項(xiàng)決策部署和重要指示，堅(jiān)持做到第一時(shí)間傳達(dá)學(xué)習(xí)、研究部署和貫徹落實(shí)，始終在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。堅(jiān)持從嚴(yán)治黨，一體推進(jìn)“三不”機(jī)制建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保證。組織召開了黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作會(huì)，按照全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”要求，簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書》《一崗雙責(zé)目標(biāo)責(zé)任書》，構(gòu)建黨委主體責(zé)任、紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任貫通協(xié)同責(zé)任機(jī)制，營(yíng)造了風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

6.扶貧救災(zāi)

2022年公司幫扶五臺(tái)縣豆村鎮(zhèn)范家莊村設(shè)立一家“愛心超市”；春節(jié)和七一前夕對(duì)幫扶村范家莊村進(jìn)行走訪慰問送溫暖；消費(fèi)幫扶農(nóng)特產(chǎn)品3萬余元。

七、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

土地綜合開發(fā)項(xiàng)目有力推進(jìn)。天譽(yù)住宅、清徐教育小鎮(zhèn)項(xiàng)目如期交房；近山庭院、瑞景花園、宸悅府項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)；泰瑞城項(xiàng)目榮獲2022年中國土木工程詹天佑獎(jiǎng)優(yōu)秀住宅小區(qū)金獎(jiǎng)；天譽(yù)商業(yè)體項(xiàng)目成功簽約萬達(dá)商管集團(tuán)，品牌影響力不斷增強(qiáng)。城市建設(shè)項(xiàng)目有序?qū)嵤?/span>污水處理、中原街入廊管線、古交市東部新城火山片區(qū)、興縣農(nóng)村公路等項(xiàng)目建設(shè)如期推進(jìn)，為提升城市功能作出了有益貢獻(xiàn)。物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目持續(xù)增量擴(kuò)面，全面啟動(dòng)“物業(yè)服務(wù)品質(zhì)提升專項(xiàng)行動(dòng)”，推行物業(yè)+N服務(wù)，創(chuàng)建綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)模式，天潤(rùn)園小區(qū)（南區(qū)、北區(qū)）榮獲“園林式居住區(qū)”稱號(hào)，太鐵佳苑小區(qū)入選“加強(qiáng)物業(yè)管理共建美好家園”100個(gè)典型案例，樹立了良好形象。裝配式建筑產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。公建和新材料領(lǐng)域產(chǎn)品種類不斷豐富，PC產(chǎn)品市場(chǎng)有力拓展，成功簽約晉城市新材料產(chǎn)業(yè)園等多個(gè)項(xiàng)目，尖草坪區(qū)隔離用房、裝配式公安崗?fù)ろ?xiàng)目順利按期交付。大同PC工廠建成即將投產(chǎn)，全省PC產(chǎn)業(yè)布局初具雛形。

八、大額度資金運(yùn)作

（一）重大投資

公司2022年度完成投資額20.04億元。

（二）重大融資

2022年公司向金融機(jī)構(gòu)融資6.13億元。

（三）資產(chǎn)抵押

公司所屬子公司將位于長(zhǎng)治市潞洲區(qū)五針街道路北側(cè)一土地進(jìn)行抵押。

（四）質(zhì)押及對(duì)外擔(dān)保

2022年公司不涉及質(zhì)押及對(duì)外擔(dān)保。

（五）對(duì)外提供借款

2022年公司不涉及對(duì)外提供借款。

（六）年度對(duì)外捐贈(zèng)情況

2022年公司不涉及對(duì)外捐贈(zèng)。

（七）境外投資等非日常經(jīng)營(yíng)性資金運(yùn)作情況

2022年公司不涉及境外投資等非日常經(jīng)營(yíng)性資金運(yùn)作。

九、職工權(quán)益維護(hù)

（一）全年勞動(dòng)合同簽訂數(shù)

全年新簽、續(xù)簽勞動(dòng)合同325份。

（二）維護(hù)職工權(quán)益典型案例

全年無維護(hù)職工權(quán)益典型案例。

（三）職稱評(píng)定辦法及程序

公司職稱評(píng)定辦法及程序嚴(yán)格按照山西省人社廳相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（四）人才培訓(xùn)計(jì)劃及落實(shí)情況

根據(jù)培訓(xùn)方案安排，全年組織開展房地產(chǎn)專業(yè)知識(shí)、物業(yè)服務(wù)、財(cái)務(wù)知識(shí)、公文寫作、法律法規(guī)等各類培訓(xùn)共計(jì)342次。

十、全年工會(huì)工作情況概述

2022年在上級(jí)工會(huì)和公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司工會(huì)認(rèn)真貫徹全心全意依靠職工辦企業(yè)的方針，圍繞公司中心任務(wù)和重點(diǎn)工作，積極組織和引導(dǎo)廣大職工投身企業(yè)改革發(fā)展中，推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目落地和建設(shè)。積極組織參加省總工會(huì)、省國資委、華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)工會(huì)的各種書畫、體育、聯(lián)誼、支教等活動(dòng)，通過宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、比武等形式，大力加強(qiáng)職工思想道德和業(yè)務(wù)技能建設(shè)，廣大職工綜合素質(zhì)有效提升，工會(huì)活力、凝聚力和戰(zhàn)斗力得到加強(qiáng)，職工合法權(quán)益得到進(jìn)一步維護(hù)。